U币是一种虚拟货币
原本只存在于网络游戏之中
可是
一些不法分子却利用买卖虚拟货币
为电信诈骗团伙洗钱
小样儿
你以为换件马甲
警察蜀黍就认不出你了吗？！
这3人真“刑”！
帮助诈骗团伙
将诈骗得到的现金
通过线下虚拟货币洗钱
没想到在武穴城区栽了！
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来钱快落网更快！
前言
近日，武穴市公安局刑侦大队接到上级下发线索：武穴辖区内出现可疑邮寄银行卡、取现的“跑分车队”出现！接到线索后，反诈中心民警克服种种困难，经数日研判，一个以犯罪嫌疑人张某为首的涉诈团伙慢慢浮出水面。
案件回顾
4月10日下午，在市局一体化专班的大力协助下，刑侦大队抓捕专班成功在城区某小区出租房内将犯罪嫌疑人张某等三人抓获，现场扣押作案手机14部、电话卡20余张、涉诈资金4万余元。
经查，2025年3月底，张某拉拢刘某、程某等人组建取现团队，筹集5万元作为启动资金，用于在境外交易平台上购买虚拟币后转入上线指定的交易账户，同时将银行卡收货地址选择在九江、黄石、蕲春等地。团伙在收到快递后，驱车前往上述地点取得银行卡，并沿途随机选择网点ATM机进行取现。经深挖，该团伙自3月底以来，利用线上购入虚拟币线下换现赚取差价的方式，非法获利数万元。通过串并关联，该团伙还在福建、河北等地洗钱作案多起，累计涉案金额高达20余万元。
目前，犯罪嫌疑人张某、刘某、程某已被刑事拘留，案件正在进一步侦办中。
民警提醒
上游诈骗犯罪团伙为了达到“黑钱洗白”的目的，往往会以高额报酬或利益引诱年轻人从事虚拟货币交易，协助转移涉案赃款。因此，提醒广大群众，切勿被高回报、高利润蒙蔽了心智，往往贪小失大，成为诈骗分子的帮凶。
来源丨平安武穴
